La policía de Pekín descubrió una red masiva de lavado de dinero que presuntamente movió 800 millones de yuanes (aproximadamente 111.36 millones de dólares) a través de transacciones de criptomonedas vinculadas al fraude en telecomunicaciones y al juego en línea.
Operación Criminal
Esta operación criminal explotó plataformas de criptomonedas en el extranjero para ocultar el origen de fondos ilegales, creando un desafío para las autoridades chinas que combaten los delitos cibernéticos y financieros.
Nueva Etapa Legal: Primera Pena de Cárcel por Robo de Llaves de Cartera
La acción de la policía de Pekín llega tras un precedente legal en China, donde la Fiscalía del Distrito de Xuhui en Shanghái procesó a individuos por obtener ilegalmente claves privadas de carteras digitales, representando el primer caso de su tipo en China.
- Tres sospechosos, incluido un hombre identificado como Liu, conspiraron para insertar una puerta trasera en una aplicación de cartera virtual.
- Esta brecha de seguridad permitió a los perpetradores acceder ilegalmente a 27,622 mnemónicos y 10,203 claves privadas.
- Además, la Fiscalía del Distrito de Xuhui y la Oficina de Seguridad Pública colaboraron para redactar directrices de gestión de monedas virtuales en litigios penales.
Interpretación Legal sobre Activos Virtuales para Lavado de Dinero
En un desarrollo reciente, la Corte Suprema del Pueblo de China y la Fiscalía Suprema del Pueblo emitieron una definición legal sobre el uso de activos virtuales en el lavado de dinero. Según el Artículo 191 del Código Penal, se establece que las transacciones de activos virtuales usadas para transferir o esconder ganancias criminales pueden considerarse lavado de dinero.
El abogado Shao Shiwei aclaró que si se utilizan activos virtuales para recibir fondos vinculados a cualquiera de los siete delitos base bajo las leyes de lavado de dinero, tales transacciones califican como lavado de dinero.
Además, el abogado Liu Yang señaló que esta acción marca la primera inclusión de «activos virtuales» dentro de una interpretación judicial de delitos de lavado de dinero, un paso para aclarar el marco legal en respuesta a los casos crecientes que involucran monedas digitales.
A pesar del fortalecimiento de la postura legal, la prohibición de China de los intercambios de criptomonedas nacionales sigue vigente. Poseer o comerciar con monedas virtuales de manera individual no está explícitamente prohibido, aunque la nueva interpretación puede llevar a los individuos a considerar más cuidadosamente las posibles implicaciones legales.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué descubrió la policía de Pekín? La policía de Pekín descubrió una red de lavado de dinero que movió 800 millones de yuanes a través de transacciones de criptomonedas vinculadas a estafas y juegos de azar en línea.
- ¿Qué medidas legales recientes se han implementado en China con respecto a los activos virtuales? Las cortes chinas han definido legalmente el uso de activos virtuales para el lavado de dinero, considerando tales transacciones como lavado de dinero si están vinculadas a delitos preexistentes.
- ¿Está prohibido el uso de criptomonedas en China? Aunque los intercambios de criptomonedas nacionales están prohibidos, la tenencia o el comercio de monedas virtuales a título personal no está explícitamente prohibida.
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