La Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia ha añadido cuatro nuevas entidades a la lista pública de advertencia, incluyendo al operador de Crypto.com.
Investigación sobre el operador maltés de Crypto.com
El operador maltés de Crypto.com, Foris DAX MT, ha sido incluido en la lista de alerta de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, también conocida como KNF, tras supuestamente prestar servicios financieros en Polonia sin la autorización requerida.
La inclusión, realizada el 6 de noviembre, sigue a las acusaciones de que Foris DAX MT violó las normativas locales, específicamente en áreas de asesoría financiera, según la descripción de la lista. El caso será gestionado por la oficina del fiscal regional en Varsovia.
Reacciones y contexto
Al momento de la publicación, Crypto.com no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
Para Crypto.com, este parece ser el segundo desafío regulatorio en la Unión Europea este año. En marzo, el banco central neerlandés — De Nederlandsche Bank — impuso una multa de $3.1 millones a Foris DAX MT, citando infracciones de las leyes locales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En aquel momento, un portavoz de Crypto.com expresó su decepción por la sanción, afirmando que la empresa ya había resuelto el asunto.
Precedentes y expansión de mercado
Polonia ha dirigido su atención previamente hacia otras firmas de criptomonedas por razones similares. Su lista de advertencia incluye a BitBay, ahora operando como Zonda, una de las mayores bolsas de Polonia, listada en medio de sospechas de actividad criminal.
En mayo, Crypto.com registró 100 millones de usuarios en todo el mundo, redoblando sus esfuerzos de expansión internacional. No obstante, la bolsa sigue rezagada respecto a sus principales competidores: Coinbase y Binance, que cuentan con más de 110 millones y 170 millones de usuarios, respectivamente.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué ha sido incluido el operador de Crypto.com en la lista de advertencia de Polonia?
Foris DAX MT ha sido incluido en la lista por presuntamente prestar servicios financieros sin la debida autorización en Polonia.
- ¿Crypto.com ha sido multado anteriormente por regulaciones similares?
Sí, en marzo, el banco central de los Países Bajos impuso una multa a Foris DAX MT por infracciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- ¿Cuáles son los competidores principales de Crypto.com en el mercado?
Los competidores principales de Crypto.com son Coinbase y Binance, que tienen una base de usuarios significativamente mayor.
